Ai u copëtua nga Nëndrejtoria e Sigurimit Igumenicë organizatë kriminale që vepronte në mbarë vendin kryerja sistematike e mashtrimit kibernetik.
Τishin gjithashtu të automatizuara (5) anëtarët të thelbit të organizatës gjithashtu (15) anëtarë rajonalë, pasi u arrestuan pas një operacioni të gjerë policor (7) anëtarë duke përfshirë kreun e organizatës.
Janë hetuar gjithsej 231 raste mashtrimi, me plaçkë që i kalonte 1.400.000 euro
Ajo u copëtua pas shumë muajsh dhe kërkimesh metodike Nëndrejtoria e Sigurimit Igumenicë organizatë kriminale, anëtarët e së cilës kryenin sistematikisht mashtrime elektronike në të gjithë territorin.
Për rastin u identifikuan detajet e gjithë bërthamës së organizatës, e përbërë nga drejtuesi dhe (4) anëtarë, të gjithë vendasit gjithashtu (15) anëtarë rajonalë, ndaj të cilit është ngritur një çështje për krijim të organizatës kriminale, mashtrim kompjuterik në vazhdim dhe pastrim parash.
Janë verifikuar edhe detajet (117) persona të akuzuar për bashkëpunim në transaksionet e mësipërme, mbajtës të llogarive bankare në të cilat janë transferuar para nga mashtrimi ( mushka parash ).
Në kuadër të një operacioni të koordinuar policor të organizuar nga Nëndrejtoria e Sigurimit Igumenicë dhe është realizuar me asistencën e shërbimeve policore Departamentet e Policisë së Akaisë, Argolidës, Arkadisë dhe Korinthit, janë arrestuar mëngjesin e sotëm në Patra, Tripoli dhe Argolis (7) anëtarët e përgjithshëm të organizatës, nga të cilët lideri dhe (3) anëtarët e bërthamës.
Për nga struktura e saj, organizata ishte e strukturuar në tre nivele me strukturë hierarkike dhe konkretisht:
- në thelbin e fortë, të udhëhequr nga lideri, duke qenë "truri" i organizatës,
- anëtarëve rajonalë, duke vepruar sipas mandatit të bërthamës dhe
- për përfituesit e llogarive bankare "biznes" (mushka parash), të cilët u rekrutuan nga anëtarët rajonalë dhe ia dorëzuan menaxhimin e llogarive të tyre organizatës.
Lidhur me mënyrën e veprimit të organizatës, e cila është vendosur të paktën nga nëntori i vitit 2020, rezultoi se anëtarët e bërthamës së saj të fortë, duke pasur njohuri të duhura rreth e-banking (bankar në internet):
- kërkuan dhe gjetën reklama në internet për shitjen kryesisht të automjeteve por edhe mallra dhe shërbime të tjera,
- kontaktoi viktimat e mundshme me telefon dhe shprehu interes për blerjen e produkteve,
- me pretekstin e pagesës së menjëhershme në llogarinë e tyre bankare, ata nxorrën artificialisht të dhënat e nevojshme dhe kodet e identifikimit për të hyrë në bankën e tyre elektronike (si emri i përdoruesit, kodet personale, numrat e llogarisë bankare, kodet e konfirmimit të transaksionit, etj.)
- Pasi kishin akses në 'aplikacionin elektronik të viktimave', ata transferuan para nga llogaritë bankare të viktimave në llogaritë me bashkëpunëtorët e tyre përfitues (mushkat e parave).
Më pas, anëtarët periferikë të organizatës, duke pasur karakteristikat e tyre të mbuluara për të mos u regjistruar nga qarqe të mbyllura monitorimi, tërhiqnin menjëherë paratë që ishin transferuar në llogaritë e “biznesit” nëpërmjet bankomateve, para se viktima të kuptonin mashtrimin ndaj tyre.
Karakteristike është se anëtarët e organizatës janë kujdesur më parë që të maksimizojnë tavanin e transfertave të parave të llogarive bankare të viktimave, në mënyrë që ata të mund t'ua kalojnë të gjithë shumën e parave që kanë gjetur. Në rast se shuma e parave ishte më e lartë se limiti, ata e “thyenin” shumën në shuma individuale duke e ndarë në më shumë llogari “biznesi”.
Gjithashtu, për komunikimet e tyre me njëri-tjetrin dhe me viktimat e mundshme, ata përdorën vetëm lidhje telefonike të të huajve të panjohur, të cilat i ndërronin në intervale të rregullta.
Paratë e fituara nga anëtarët e organizatës u përdorën për jetën e tyre luksoze, për blerje makinash me kuaj fuqi, renovime dhe blerje shtëpish dhe investime në dyqanet shëndetësore që funksiononin.
Gjatë kontrollit në banesat e të arrestuarve janë gjetur dhe konfiskuar:
- 5 Ι.Χ.Ε. makina,
- Ι.Χ.Φ. makinë,
- motoçikletë me dy rrota,
- 3 TV,
- 6 laptop dhe tablet
- pushkë gjahu,
- pistoletë me ajër,
- 4 karta bankare
- 25 celularë,
- 14 paketa lidhjeje me parapagesë,
- 3 karta SIM dhe
- shuma prej 3.180 XNUMX euro.
Ata u kontrolluan në total -231- raste mashtrimi në shkallë vendi, nga të cilat anëtarët e organizatës fituan gjithsej mbi (1.400.000) euro.
Vazhdon hetimi i NënDrejtorisë së Sigurisë Igumenicë, ndërsa në bashkëpunim me institucionet bankare të vendit është në proces kthimi i një pjese të parave të viktimave, të cilat organizata nuk i tërhoqi në kohë nga sistemi bankar dhe ishin ngrirë në llogaritë e saj "biznesi".
Të arrestuarit në ngarkim të tyre do të dërgohen në Prokurorinë Publike të Nafplios.
Njoftimi për shtyp
Mos harroni ta ndiqni Xiaomi-miui.gr në Google News për t'u informuar menjëherë për të gjithë artikujt tanë të rinj! Ju gjithashtu mundeni nëse përdorni lexues RSS, të shtoni faqen tonë në listën tuaj, thjesht duke ndjekur këtë lidhje >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Na ndiqni Telegram në mënyrë që të jeni të parët që mësoni çdo lajm tonën!
