ajo SDOE pas kontrolleve që ka kryer, ka zbuluar një mashtrim të tipit carousel nga tre e-dyqane të cilët “zhdukën” TVSH-në mbi 15 milionë lekë.
Οauditorët e saj Menaxhimi i Biznesit S.D.O.E. Atika kanë intensifikuar kontrollet gjatë periudhës së vështirë të bllokimit, në dyqanet online (e-dyqane), duke u ndalur në - përveç luftës kundër mashtrimit dhe mbrojtjes së interesave të shtetit grek dhe të BE-së. Dhe për të mbrojtur publikun konsumator nga praktikat e konkurrencës së pandershme, si në nivel parandalues ashtu edhe pas ankesave të konsumatorëve.
Duke shfrytëzuar informacionin përkatës, Drejtoria e Biznesit SDOE Atika ka kryer auditime të shoqërive aktive në blerjen dhe shitjen e telefonave celularë, konzollave të lojërave, tabletëve dhe PC-ve portativë dhe në veçanti tregtinë e ofrimit të mallrave dhe shërbimeve të kryera nga distanca me mjete elektronike.
Në këto raste është konstatuar pastrim parash, duke përdorur fatura fiktive dhe është shqyrtuar ligjshmëria e zbatimit të saj. neni 67 i Ligjit 4484/2017, siç është shtuar në neni 39 A i Ligjit 2859/2000 (Kodi i TVSH-së), dhe rrjedhimisht nënçmimi në shitje.
Qarku i biznesit
Është kryer një inspektim në 3 persona juridikë që bënin shitjen e mallrave nëpërmjet dyqaneve online (e-shops), si dhe në kompanitë që furnizonin dyqanet e mësipërme.
Nga hetimi i Shërbimit tonë, është konstatuar se rrjeti i sipërpërmendur i shoqërive (karuseli) ka funksionuar në mënyrë metodike dhe me kalimin e kohës, me ngritjen e personave juridikë me drejtues ose përfaqësues ligjorë, persona fizikë vendas ose të huaj që janë jashtëzakonisht të vështirë për t'u identifikuar dhe karakteristikat e tij "tregtar i zhdukur".
Qëllimi i qarkut të mësipërm ishte të bënte shitje nëpërmjet dyqaneve online, dhe taksat që do të kompensoheshin dhe në fakt të mos rimbursoheshin, me trukun e marrjes së faturave fiktive për shpenzimet e furnitorëve inekzistent.
Gjithashtu, me veprimet e tyre, shoqëritë e kontrolluara kanë deformuar dhe krijuar kushte konkurrence të pandershme ndaj kompanive të tjera ligjore në fushën e marketingut dhe shpërndarjes së celularëve dhe pajisjeve të tjera elektronike, pasi është vërejtur se shoqëritë e kontrolluara kanë mundur të shesin mallrat. me çmime jashtëzakonisht të ulëta (nën kosto).
Dëmi mbi 15 milionë euro
Veprimi i kompanive të mësipërme rezultoi me një humbje për shtetin grek mbi 8.500.000 2018 2019 euro vetëm nga mospagimi i TVSH-së. për vitet 15.000.000 dhe XNUMX, ndërkohë që llogaritet se humbja totale për shtetin grek shkon në mbi XNUMX XNUMX XNUMX euro.
Vazhdon hetimi për pjesëmarrjen e kompanive të tjera që merrnin fatura nga kompanitë inekzistente që lëshonin fatura fiktive.
Drejtoria e Biznesit të S.D.O.E. Attica do të informojë Shërbimet e A.A.D.E. për llogaritjen e taksave të shmangura.
Hetohet pjesëmarrja e tre personave vendas si persona mbulues të veprimit të shoqërive të mësipërme, përveç drejtuesve-përfaqësuesve të shoqërive të kontrolluara.
Hetimi shtrihet në veprimin e personave juridikë dhe fizikë në shtetet e tjera anëtare, me qëllim mbledhjen e të dhënave të mjaftueshme për çmontimin e rrjetit.
Dosja përkatëse do t'i dërgohet Prokurorisë së Athinës.
Drejtoria e Biznesit të S.D.O.E. Attica apelon tek konsumatorët që të kenë shumë kujdes në zgjedhjen e kompanive që janë aktive nëpërmjet internetit në shitjen e produkteve dhe në çdo rast të kërkojnë informacionin e nevojshëm tatimor.
Mos harroni ta ndiqni Xiaomi-miui.gr në Google News për t'u informuar menjëherë për të gjithë artikujt tanë të rinj!
